公司的董事会管理规章制度

目 录 索 引

董事会议事规则......................................................................................................1

总则.............................................................................................................1

董事会的职责与授权.............................................................................2

董事会的组成及下设机构....................................................................4

办公室主任、董事会秘书....................................................................5

董事长........................................................................................................7

董事会会议召开程序.............................................................................10

董事会会议表决程序.............................................................................12

董事会会议文档管理.............................................................................13

董事会其它工作程序.............................................................................14

附则.............................................................................................................14

董事会工作程序......................................................................................................16

第一章 总则.............................................................................................................16

第二章 会议工作....................................................................................................16

第三章 日常管理工作...........................................................................................20

第四章 附则.............................................................................................................23

董事守则....................................................................................................................31

会议纪律制度...........................................................................................................35

总则.............................................................................................................35

会议纪律及处罚规定.............................................................................35

附则.............................................................................................................37

阅文办文工作规范及纪律....................................................................................38

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