产业投资集团2025年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会坚持以国家发展方略为指引，紧扣高质量发展核心任务，在复杂环境中保持战略定力。通过深化国企改革、完善治理体系、强化创新驱动与风险防控，公司主要经营指标实现历史性突破，核心竞争力显著增强，行业领先地位进一步巩固，为打造国内一流现代产业集团奠定了坚实基础。

一、2025年度工作成效

过去一年，董事会切实履行《公司法》与《公司章程》赋予的各项职责，科学决策、勤勉履职，推动公司在治理效能、经营绩效、产业布局、风险防控等方面取得了显著进展。

（一）治理体系持续优化，合规建设迈上新台阶

董事会将完善公司治理作为提升企业核心竞争力的基础工程，致力于构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。

1.决策结构不断优化，运行机制高效规范。为适应监管政策新要求与公司发展新需要，年内依法合规完成了董事会的结构调整，增补了具备专业背景和丰富经验的外部董事与独立董事。目前，董事会成员构成更加科学合理，内部董事、外部董事、独立董事及职工董事各司其职、优势互补，决策团队的多元性与专业性显著提升。董事会下设的各专门委员会，包括战略与投资、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系、法治建设等，全年积极开展工作，为董事会重大决策提供了深入的专业评估和建议。全年严格依照法定程序组织召开董事会会议、股东大会及各专门委员会会议，审议事项涵盖战略规划、重大投资、财务预决算、制度建设等关键领域，决策流程严谨规范，决策效率和科学性明显提高。董事会严格执行重大决策前置研究程序，确保党组织在公司治理结构中的法定地位和作用得到充分发挥。

2.制度体系日臻完善，授权管理精准有效。对标国内外优秀企业治理实践，结合新颁布的《公司法》及监管规定，系统性地对公司治理层面的核心规章制度进行了全面梳理与修订，确保了制度的时效性与适用性。重点完善了董事会向经理层授权的管理制度，明确了授权事项、权限、条件和责任，实现了在充分激发经理层经营活力的同时，有效加强监督约束，做到“授放权”与“强监管”相结合。针对下属混合所有制企业，探索实施差异化的管控模式，在确保国有资本保值增值的前提下，有效提升了其市场响应速度和经营灵活性。

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